이사회

이사회 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

회사는 이사회의 권한과 효율적인 운영을 위하여 정관에 이사회 운영에 관한 사항을 정하고 있으며, 이에 따라 이사회 의장은 당사 정관 제40조 3항에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.

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사내이사 (3명)

이름	직위	임기	주요경력
차근식	대표이사 (이사회 의장)	2024.03.28 ~ 2027.03.28 (재선)	Univ. of Michigan 박사 광운대학교 화학과 교수 (주)아이센스 대표이사
남학현	대표이사	2024.03.28 ~ 2027.03.28 (재선)	Michigan State Univ. 박사 광운대학교 화학과 교수 (주)아이센스 대표이사
윤종우	CFO	2025.03.26 ~ 2028.03.26 (재선)	서강대학교 경제대학원 석사 효성그룹 건설PG (주)아이센스 CFO

사외이사 (2명)

이름	직위	임기	주요경력
이홍	사외이사	2023.03.27 ~ 2026.03.27 (재선)	KAIST 경영과학과 (박사) 광운대학교 경영학과 교수
양재준	사외이사	2025.03.26 ~ 2028.03.26 (초선)	법무법인 율촌

2024년 이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	참석현황
1	2024.02.13	제 24기(2023년도) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	전원참석
2	2024.02.27	제24기 정기주주총회 소집의 건 자기주식 처분의 건 임원 재신임의 건	가결	전원참석
3	2024.04.05	주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행의 건	가결	전원참석
4	2024.04.26	전환사채 발행의 건	가결	이사 4명 참석 (80%)
5	2024.05.10	운영자금대출 만기 연장의 건	가결	전원참석
6	2024.05.22	AgaMatrix, Inc. 자금 대여의 건 윤리행동규정 개정의 건 부패방지규정 개정의 건	가결	전원참석
7	2024.07.02	프리시젼바이오(주) 출자지분 처분의 건	가결	전원참석
8	2024.08.06	운영자금대출 대환의 건	가결	전원참석
9	2024.10.25	운영자금대출 만기 연장의 건	가결	전원참석
10	2024.11.01	자금 차입에 관한 건 이사회 운영규정 개정에 관한 건 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행에 관한 건	가결	전원참석
11	2024.11.21	운영자금대출 만기 갱신의 건	가결	전원참석

2023년 이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	참석현황
1	2023.02.15	제 23기(2022년도) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 23기 영업보고서 승인의 건 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 임원 재신임의 건	가결	전원참석
2	2023.02.28	제23기 정기주주총회 소집의 건 주식발행초과금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	전원참석
3	2023.04.05	주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행의 건	가결	전원참석
4	2023.04.07	자기주식 처분의 건	가결	전원참석
5	2023.05.16	타법인 주식 취득에 관한 건 자금 차입에 관한 건	가결	전원참석
6	2023.06.07	자금 차입에 관한 건 자산 매각에 관한 건	가결	전원참석
7	2023.08.02	운영자금차입 연장에 관한 건	가결	전원참석
8	2023.10.20	홍콩법인 증자에 관한 건 운영자금 차입 및 한도대출 약정의 건 타법인 주식 취득에 관한 건	가결	전원참석
9	2023.11.16	홍콩법인 차입에 대한 보증의 건 운영자금 한도대 기한 연장의 건	가결	전원참석